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　　证券代码：603026        证券简称：石大捷华        公告编号：临2024-081

　　石大捷华新材料集团股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何纰谬纪录、误导性评释或者要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵涉。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开合适筹商法律、行政律例、部门规章、行动性文献和公司规矩的限定。

　　（二）本次董事会会议于2024年12月16日以邮件、电话神情向公司董事会全体董事发出第八届董事会第十一次会议奉告和材料。

　　（三）本次董事会会议于2024年12月20日以现场加通信表决神情在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大捷华办公楼 A325 室召开。

　　（四）本次董事会应出席的董事9东谈主，现实参与表决的董事9东谈主。

　　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主捏。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）通过《对于刊出公司部分全资子公司的议案》

　　表决情况：9票甘愿、0票反对、0票弃权、0票遁藏。

　　具体内容详见公司于指定信息表示媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）上表示的《石大捷华对于刊出公司部分全资子公司的公告》（公告编号：临2024-082）

　　（二）通过《对于补选公司第八届董事会孤独董事的议案》，该议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　表决情况：9票甘愿、0票反对、0票弃权、0票遁藏。

　　公司第八届董事会提名委员会第三次会议对公司《对于补选公司第八届董事会孤独董事的议案》内容进行了追究的审核，一致甘愿《对于补选公司第八届董事会孤独董事的议案》并提交公司董事会审议。具体内容详见公司于指定信息表示媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）上表示的《石大捷华对于补选孤独董事的公告》（公告编号：临2024-079）

　　特此公告。

　　石大捷华新材料集团股份有限公司董事会

　　2024年12月21日

　　证券代码：603026         证券简称：石大捷华      公告编号：临2024-082

　　石大捷华新材料集团股份有限公司

　　对于刊出部分全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何纰谬纪录、误导性评释或者要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵涉。

　　石大捷华新材料集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年12月20日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过《对于刊出公司部分全资子公司的议案》， 甘愿刊出全资子公司青岛胜华供应链有限公司（以下简称“青岛供应链”）、青岛胜华海创海外买卖有限公司（以下简称“青岛海创”），并授权公司处治层或其指定的授权代理东谈垄断理本次全资子公司刊出关系事宜，包括但不限于税务、工商刊出及关系证照刊出责任等。其中青岛供应链由公司全资子公司青岛石大海润石化科技有限公司给与合并，青岛供应链一谈业务、金钱、欠债、其他一切权柄及义务由青岛石大海润石化科技有限公司承继。青岛海创一谈业务、金钱、欠债、其他一切权柄及义务计帐后径直刊出。

　　根据《中华东谈主民共和国公规则》《公司规矩》及《公司对外投资处治轨制》等关系限定，本次刊出全资子公司事项在董事会决议权限限制之内，无需提交鼓吹大会审议；同期本次刊出事项不组成关联走动，也不组成《上市公司要紧金钱重组处治宗旨》限定的要紧金钱重组。具体情况如下：

　　一、刊出全资子公司的基本情况

　　（一）公司称呼：青岛胜华供应链有限公司

　　1、注册本钱：2，000万元东谈主民币

　　2、法定代表东谈主：鲍林

　　3、树赶快间：2016年1月19日

　　4、注册地址：山东省青岛市黄岛区长江西路161号办公1201

　　5、 长入社会信用代码：91370883MA3C5PX68A

　　6、 谋略限制：一般式样：供应链处治功绩；新材料时间研发；新材料时间推论功绩；时间功绩、时间设备、时间征询、时间交流、时间转让、时间推论。（除照章须经批准的式样外，凭营业派司照章自主开展谋略举止）。

　　7、股权结构：公司捏有青岛供应链100%股权

　　8、 青岛供应链主要财务情况：                  单元：万元

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　　（二）青岛胜华海创海外买卖有限公司

　　1、注册本钱：2，000万元东谈主民币

　　2、法定代表东谈主：贾冬梅

　　3、树赶快间：2023年5月31日

　　4、注册地址：中国（山东）解放买卖训练区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼102室2024-1102（A）（皆集登记）

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　　5、长入社会信用代码：91370220MACJHB412T

　　6、谋略限制：一般式样：时间收支口；货品收支口；收支口代理；日用口罩（非医用）销售；国内买卖代理。（除照章须经批准的式样外，凭营业派司照章自主开展谋略举止）许可式样：危急化学品谋略。（照章须经批准的式样，经关系部门批准后方可开展谋略举止，具体谋略式样以关系部门批准文献概况可证件为准）。

　　7、股权结构：公司捏有青岛海创100%股权

　　8、青岛海创主要财务情况：        单元：万元

　　■

　　二、刊出全资子公司的原因

　　本次刊出青岛供应链和青岛海创是基于公司现实谋略情况及合座翌日发展缱绻作出的决定，有益于进一步优化公司资源建立，优化公司业务结构，裁汰企业谋略处治成本，改善合座谋略质料。

　　三、刊出全资子公司对公司的影响

　　本次刊出上述全资子公司不会对公司合座业务发展和盈利水平产生要紧影响。 刊出后，公司合并报表限制将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生骨子影响，也不存在损伤公司及全体鼓吹、特殊是中小鼓吹利益的情形。

　　特此公告。

　　石大捷华新材料集团股份有限公司董事会

　　2024年12月21日

　　证券代码：603026         证券简称：石大捷华      公告编号：临2024-079

　　石大捷华新材料集团股份有限公司

　　对于补选孤独董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何纰谬纪录、误导性评释或者要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵涉。

　　一、补选孤独董事的基本情况

　　鉴于石大捷华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司孤独董事徐春明先生的下野信，因个东谈主责任原因建议辞去本公司第八届孤独董事职务、提名委员会主任委员职务、战术与ESG委员会委员职务。具体内容详见公司 2024年12月6日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）表示的《石大捷华对于孤独董事下野的公告》（公告编号：临 2024-077）。为保证公司行动运作，公司董事会提名并经公司董事会提名委员会阅历审查，公司于2024年12月20日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《对于补选公司第八届董事会孤独董事的议案》，甘愿提名周赤军先生为公司第八届董事会孤独董事候选东谈主，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　董事会甘愿周赤军先生经鼓吹大会选举为孤独董过后，由周赤军先生担任第八届董事会提名委员会主任委员职务、战术与ESG委员会委员职务，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　周赤军先生未获得孤独董事阅历文凭。周赤军先生已承诺在本次提名后，进入上海证券走动所举办的最近一期孤独董事阅历培训并获得孤独董事阅历文凭。其看成公司第八届董事会孤独董事候选东谈主的任职阅历和孤独性尚需经上海证券走动所备案审核无异议后，方可提交公司鼓吹大会审议。

　　二、提名委员会见地

　　公司第八届董事会提名委员会第三次会议对公司《对于补选公司第八届董事会孤独董事的议案》内容进行了追究的审核，一致甘愿《对于补选公司第八届董事会孤独董事的议案》。

　　提名委员会对被提名东谈主周赤军先生孤独董事任职阅历进行了审查，审查神情包括：查阅候选东谈主提供的个东谈主履历信息等，经策动发表以下见地：经审查周赤军先生个东谈主履历等贵寓，合计其合适担任上市公司孤独董事的任职条目和孤独性要求，不存在不得担任孤独董事的辞让本性形。具有塌实的专科学问，具备相应的履职才能，具备履行公司孤独董事职责所必需的时辰和元气心灵，将有益于公司谋略和发展。 董事会提名委员会合计，周赤军先生合适上市证券公司孤独董事的任职阅历条目，甘愿提名其看成孤独董事候选东谈主提交董事会审议。

　　孤独董事候选东谈主简历

　　周赤军，男，1963年5月降生，中国国籍，无境外居留权。筹商生学历，解说，1988年6月至2005年10月接事于皆鲁石化公司筹商院，担任高档工程师、解说级高工、司理;2005年10月至2023年1月接事于中国石油大学(北京)，历任煤制油和煤化工筹商中心解说、主任，新动力筹商中心解说、副主任，新动力筹商院解说、博士生导师、常务副院长、院长;2023年1月于今担任重质油宇宙重心实验室碳中庸继续筹商院常务副院长;2022年1月于今担任宏瑞股份孤独董事。

　　石大捷华新材料集团股份有限公司董事会

　　2024年12月21日

　　证券代码：603026    证券简称：石大捷华    公告编号：2024-080

　　石大捷华新材料集团股份有限公司

　　对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的奉告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何纰谬纪录、误导性评释或者要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好意思性承担法律牵涉。

　　要紧内容辅导：

　　●  鼓吹大会召开日历：2025年1月6日

　　●  本次鼓吹大会采选的收集投票系统：上海证券走动所鼓吹大会收集投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)鼓吹大会类型和届次

　　2025年第一次临时鼓吹大会

　　(二)鼓吹大会召集东谈主：董事会

　　(三)投票神情：本次鼓吹大会所采选的表决神情是现场投票和收集投票相市欢的神情

　　(四)现场会议召开的日历、时辰和场所

　　召开的日历时辰：2025年1月6日   14点 00分

　　召开场所：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大捷华办公楼 A402 室

　　(五)收集投票的系统、起止日历和投票时辰。

　　收集投票系统：上海证券走动所鼓吹大会收集投票系统

　　收集投票起止时辰：自2025年1月6日

　　至2025年1月6日

　　采选上海证券走动所收集投票系统，通过走动系统投票平台的投票时辰为鼓吹大会召开当日的走动时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号 一 行动运作》等筹商限定奉行。

　　(七)触及公开搜集鼓吹投票权

　　不触及

　　二、会议审议事项

　　本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型

　　■

　　1、各议案已表示的时辰和表示媒体

　　上述议案仍是公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年12 月 21 日在上 海证 券 交 易 所（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上表示的公告。

　　2、特殊决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　对于补选公司第八届董事会孤独董事的议案

　　4、触及关联鼓吹遁藏表决的议案：无

　　应遁藏表决的关联鼓吹称呼：无

　　5、触及优先股鼓吹参与表决的议案：无

　　三、鼓吹大会投票着重事项

　　(一)本公司鼓吹通过上海证券走动所鼓吹大会收集投票系统诓骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。

　　(二)捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可诓骗的表决权数目是其名下一谈鼓吹账户所捏疏通类别庸俗股和疏通品种优先股的数目总数。

　　捏有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所收集投票系统参与鼓吹大会收集投票的，不错通过其任一鼓吹账户进入。投票后，视为其一谈鼓吹账户下的疏通类别庸俗股和疏通品种优先股均已分离投出归并见地的表决票。

　　捏有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重叠进行表决的，其一谈鼓吹账户下的疏通类别庸俗股和疏通品种优先股的表决见地，分离以各样别和品种股票的第一次投票效果为准。

　　(三)归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他神情重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(四)鼓吹对总共议案均表决结束才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面样子录用代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无须是公司鼓吹。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高档处治东谈主员。

　　(三)公司聘用的讼师。

　　(四)其他东谈主员

　　五、会议登记方法

　　(一)2024 年 12 月 27 日上昼 9:00-12:00，13:30-17:00

　　（二）登记方法：1、当然东谈主鼓吹：须捏本东谈主身份证和捏股把柄进行登记；授权录用代理东谈主出席会议的，须捏本东谈主身份证、授权录用书和录用东谈主捏股把柄进行登记；2、法东谈主鼓吹：由法定代表东谈主出席会议的，须捏营业派司复印件、法定代表东谈主身份证明和捏股把柄进行登记；由法定代表东谈主录用的代理东谈主出席会议的，须捏本东谈主身份证、营业派司复印件、授权录用书和捏股把柄进行登记；3、他乡鼓吹不错书面信函或传真办理登记，然则出席现场会议时应当捏上述证件贵寓的原件，以备检讨。邮编：257053，（信函上请注明“鼓吹大会”字样）

　　（三）登记场所：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大捷华办公楼 A301 室（四）登记筹商神情：筹商电话：0546-2169536

　　六、其他事项

　　1、出席现场会议东谈主员请于会议运转前半小时内到达会议场所；并佩戴身份证、股票账户卡、授权录用书等原件，以便考证入场。2、现场会议会期半天，参会鼓吹交通和食宿用度自理。

　　特此公告。

　　石大捷华新材料集团股份有限公司董事会

　　2024年12月21日

　　附件1：授权录用书

　　●      报备文献

　　第八届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权录用书

　　授权录用书

　　石大捷华新材料集团股份有限公司：

　　兹录用     先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临时鼓吹大会，并代为诓骗表决权。

　　录用东谈主捏庸俗股数：

　　录用东谈主捏优先股数：

　　录用东谈主鼓吹账户号：

　　■

　　录用东谈主签名（盖印）：         受托东谈主签名：

　　录用东谈主身份证号：           受托东谈主身份证号：

　　录用日历：  年 月 日

　　备注：

　　录用东谈主应当在录用书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”hongkongdoll face reveal，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。